Unsere Kollegin Dr. Barbara Bischoff schult seit gestern zweitägig Mitarbeiter einer großen #Bank in #Berlin zum Thema #Geldwäscheprävention. Thematisiert werden u. a. die Felder „rechtliche Grundlagen“, „die Bank im Risikofeld von Financial Crime“ sowie „Reaktionsabläufe und Sachverhaltsaufarbeitung bei Verdachtsfällen“.
Der Austausch mit den Teilnehmern bietet sicherlich große Freude. Außerdem erhält unsere Kollegin hierdurch Einblicke in eine konkrete Unternehmensorganisation, was wiederum für die eigene Tätigkeit schult.